미국 검찰이 북한의 돈세탁에 연루한 혐의로 일본 최대 은행을 조사하고 있다고 전해졌다.
21일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 뉴욕 맨해튼 검찰이 북·중 접경에서 사업을 하는 중국 고객에 대해 일본 은행 미쓰비시(三菱) UFJ 파이낸셜그룹이 신분 확인을 게을리한 것과 관련해 수사를 벌이고 있다고 보도했다.
북·중 접경지는 작년 말 이래 지속적이 북한이 자금을 세탁해온 온상인 지역이다.
뉴욕주 금융서비스국(DFS)에 따르면 미쓰비시 UFJ는 국제 제재대상인 국가와 개인을 상대로 거래를 금지하는 회사 내규를 의도적으로 무시한 의혹을 받고 있다.
뉴욕 타임스는 DFS가 관련 증거를 확보했는지는 아직 확실하지 않은 상황이라고 덧붙였다. 북한이 미쓰비시 UFJ를 통해 실제로 자금세탁을 했는지에 대한 증거를 확보했는지 아직 불확실하다는 설명이다.
DFS는 지난 2013~2014년에 이란 등에 대한 경제제재 위반으로 미쓰비시 UFJ에 5억6500만 달러(약 6375억원)의 과징금을 부과한 바 있다.
한편 미쓰비시 UFJ는 논평을 삼가겠다며 이와 관련해 입장을 표명하지 않고 있는 것으로 알려졌다.
KPI뉴스 / 강혜영 기자 khy@kpinews.kr
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