NBC방송, 재무부 산하기관 문건 등 분석 결과
"미 은행 통한 승인 규모 1억7천만달러 넘어"

북한이 미국의 대북 제재가 강화되던 2008~2017년 사이 미국 은행을 거쳐 자금 세탁을 한 정황이 드러났다.

미국 NBC방송은 20일(현지시간) 국제탐사보도언론인협회 등과 함께 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN) 등에서 입수한 문건을 분석한 결과의 일부라며 이같이 밝혔다.

NBC는 이들 문건을 토대로 JP모건과 뉴욕멜론은행을 포함해 미국 은행을 통해 승인된 거래 규모가 몇 년 동안 1억7480만 달러를 넘는다고 전했다.

NBC는 특히 대량살상무기 제조와 관련해 제재 대상인 북한 기업과 금융거래를 한 혐의로 이미 미국 법무부에 의해 기소된 중국 단둥훙샹실업발전과 마샤오훙 대표 사례를 들었다.

뉴욕멜론은행 문건에 따르면 대량살상무기(WMD) 제조와 관련해 제재 대상인 북한 기업과 금융거래를 한 혐의로 미국 법무부에 기소된 중국 단둥훙샹실업발전과 이 회사 대표 마샤오훙은 위장기업을 활용해 미국 은행을 거쳐 수천만달러를 북한으로 송금했다.

유령회사로 보이는 기업에 자금이 흘러갔으며, 일부 기업은 캄보디아처럼 고위험군 국가에 등록돼 있거나 거래에 대한 뚜렷한 상업적 이유가 없는 경우도 있었다.

NBC는 또 마샤오훙이 당시 북한과 사업을 한다고 공개적으로 밝힌 언론 인터뷰까지 있었지만, 이 은행은 수십건의 이체를 허용했다고 언급했다.

이와 함께 JP모건체이스은행은 2011년부터 2013년까지 북한과 연관된 11개의 기업 및 개인에게 이득을 제공한 8920만달러(1030억원)의 거래를 감시한 것으로 확인됐다.

이들 기업에는 단둥 싼장무역, 싱가포르 SUTL 등이 포함돼 있었는데, 싼장무역은 북한으로 최소 80차례 선적했다. 이 기업은 2014년 유엔 보고서에서 북한 선적에 연루돼 있다고 적시되기도 했다.

앞서 미 재무부는 최근 보고서에서 자금 세탁자들이 불법 자금을 옮길 때 대리은행 서비스를 이용한다면서 미국 금융기관이 이 거래를 무의식적으로 처리하는 것이 중대한 취약점이라고 지적한 바 있다.

KPI뉴스 / 김광호 기자 khk@kpinews.kr

[ⓒ KPI뉴스. 무단전재-재배포 금지]