거짓신고·기획부동산 지분 의심거래 2618건 특별조사
거짓신고자 등 406명에는 과태료 8억6000만 원 부과

경기도는 올해 2월부터 7월까지 부동산 거짓신고 및 기획부동산 편법 지분거래 의심사례 등 2618건을 특별조사해 허위신고한 406명을 적발, 과태료 8억6000만 원을 부과하고 37명은 수사를 의뢰했다고 20일 밝혔다.

 

▲ 경기도청 전경.  [경기도 제공]

 

의심사례는 업·다운계약신고, 계약일 거짓신고, 특수관계 간 매매신고, 거래대금 확인 불가 등 거짓신고가 의심되는 사례와 금전거래 없이 신고하는 허위신고, 자금조달계획서상 증여가 의심되는 거래, 경기도가 자체 개발한 '기획부동산 상시모니터링 시스템'을 활용해 추출한 기획부동산 편법 지분거래 등이다.

 

수사 의뢰 37명은 △토지거래허가구역 내 실제 매매계약이 체결되었음에도 불구하고 근저당 등을 설정한 32건 33명 △무자격 중개행위와 중개보수 초과수수 등 '공인중개사법' 위반행위 4건 4명이다.

 

과태료 부과는 △시세 조작 및 주택담보대출 한도 상향 등을 위해 실제 거래금액보다 높게 '업계약'을 체결한 26명 △'다운계약' 체결 5명 △지연신고 및 계약일자 거짓신고 364명 △기타(거짓신고 조장방조, 자료미제출 등) 위법행위 11명 등 총 406명으로 과태료 8억6000만 원을 부과했다.

 

A씨는 토지거래허가구역인 가평군 임야를 기획부동산 혐의가 의심되는 주식회사 B와 실제 거래계약을 체결한 뒤 허가를 회피할 목적으로 근저당 등을 설정하고 토지거래허가구역 해제 후 소유권을 이전했다.

 

C씨는 파주시 소재 주택을 D씨에게 3억6000만 원에 팔았다고 신고했으나 조사 결과 실제 거래금액은 1억5000여만 원으로 2억 원 가량 높게 신고한 사실이 확인돼 매도자와 매수자에게 과태료 1200만 원을 부과했다.

 

E씨는 용인시의 아파트를 3억5000만 원에 매수했다고 신고했으나 매수자 아버지가 매매대금의 대부분을 대납한 사실이 확인돼 증여세 탈루 혐의로 관할 세무관서에 통보됐다.

 

도는 거래 서류상 혐의점은 찾지 못했지만 부동산 매도·매수가 가족·친척을 비롯한 특수관계자로 확인되거나 주변 시세에 비해 터무니없는 가격으로 거래를 신고한 451건을 세무관서에 세무조사를 요청했다.

 

유형별로는 △특수관계 매매 188건 △거래가격 의심 32건 △거래대금 확인 불가 60건 △대물변제 10건 △기타(편법증여 의심 등) 161건이다.

 

이번 조사에서 활용된 '기획부동산 상시모니터링 시스템'은 부동산 실거래 자료를 바탕으로 지분거래 여부, 용도지역, 기간대비 거래 빈도 등을 종합해 사실상 개발이 어려운 개발제한구역 내 임야를 다수에게 공시지가의 몇 배 이상 가격으로 부풀려 단기간에 지분 매도하는 기획부동산의 전형적인 거래를 추적하는 방식이다.

 

고중국 경기도 토지정보과장은 "올 하반기에도 부동산 불법 의심사례들을 지속적으로 추적해 강도 높은 조사를 실시하겠다"며 "불법 사항은 행정처분 및 수사기관에 수사 의뢰하는 등 공정하고 투명한 거래 질서 확립을 위해 노력할 것"이라고 말했다.

 

KPI뉴스 / 김영석 기자 lovetupa@kpinews.kr

 

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